ДАНС проверява банката, от която Божков е теглил парите

06 юни 2020 12:11   3 коментара   5425 прочита


Специализираната прокуратура е възложила изясняване на случая, защото по закон родното ФБР трябва да бъде уведомявано за тегления над 30 хил. лв.

Държавна агенция Национална сигурност (ДАНС) обяви, че започва разследване на бордерата, публикувани от обвиняемия Васил Божков в профила му във фейсбук.

„Във връзка с публикации в медиите относно тегления на значителни суми (над 30 хил. лв) в брой от сметки в „УниКредит Булбанк“ АД, ДАНС предоставя следната информация: С постановление от 04.06.2020 г. Специализираната прокуратура е възложила на ДАНС изясняване на случая.

На 05.06.2020 г. директорът на специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване” (САД ФР) в ДАНС е издал заповед за проверка на банката относно установяване изпълнението на изискванията на Закона за мерките срещу изпиране на пари за уведомяване на САД ФР при извършване на плащания на суми над 30 хил. лева, както и за съмнения за и/или узнаване за изпиране на пари и/или за наличие на средства с престъпен произход. По случая ДАНС не е уведомявана от „УниКредит Булбанк” АД за съмнения при теглене на пари от каса.“, съобщават от родното ФБР./blitz.bg 


Още от: Синя лампа

Принтирай статия
3 коментара
06 Юни 2020 13:17 | Стефанов
Оценка:
5
 (
5
 гласа)

Аха, и банките значи не спазват законите? Национализация, незабавно и категорично, ама я...


07 Юни 2020 11:12 | ПИЖО
Оценка:
1
 (
1
 гласа)

Който не си дава бизнеса доброволно на хунтата (Бойко, Доган и Пеевски) бива нарочен.


07 Юни 2020 20:01 | пинко
Оценка:
1
 (
1
 гласа)

герб с бб са престъпници убиици прокурора гешев също българия е превърната в кочина на престъпници и убиици това не са дори мафиоти. слаби и страхливи криминални престъпници. оставка затвор за сганта герб и борисов




Вашият коментар

ВАЖНО! Правила за публикуване на коментар
Име
Коментар