Новините на югозападна България
© Сн.: iStock.comЯжте повече банани и авокадо, ето защо Снимка: ezine.bgСелска кухня! Друсан кебап Полезно е да прочетете! 20 правила за етикет, които всяка дама трябва да знае
   РегистрацияЗабравена парола

Задават се арести на знакови бизнесмени!


5 септември 2018 11:29   1894 прочита



Известни бизнесмени ще бъдат арестувани във връзка с операцията на Специализираната прокуратура за противодействие на данъчни престъпления. Горещата новина бе потвърдена пред БЛИЦ от два независими източника от правоохранителната система. Магистрати от Специализираната прокуратура продължават да извършват оперативно - следствени действия в офиси във „Винпром Карнобат“ ООД, „Сис Индустрийс“ ООД и „Топаз Мел“ ООД.

Процесуално-следствените действия – претърсвания и изземвания, обиски на лица и разпити на свидетели са в рамките на образувано досъдебно производство за организирана престъпна група, създадена с цел избягване на плащане на данъчни задължения в големи размери, държане на акцизни стоки без бандерол и пране на пари.

Данъчните престъпления са извършвани в периода 2009 г. – 2018 г., като реални търговски дружества са подправяли счетоводните си регистри, като в тях са включвали фактури от дружества от типа „липсващи търговци“, с цел функциониране на създадената схема на данъчна измама.

Тъмните афери са нанесли щети на държавния бюджет за десетки милиони левове. А след това част от парите са били препрани чрез легални дейности и е направен опит да бъдат узаконени. "Събрани са доказателства и за престъпления пране на пари - в периода 2009г. – 2018 г. са били извършвани финансови операции и е прикриван произход на имущество, придобито чрез тежко умишлено престъпление", потвърдиха магистрати пред БЛИЦ.

Под ръководството на Специализираната прокуратура, на 18.07.2018 г. бе установена незаконната фабрика, ползвана от престъпната група за производство на цигари.

Действията по разследването са възложени на следователи от Следствения отдел към Специализираната прокуратура и се извършват едновременно на територията на град София, град Карнобат, село Венец и село Церковски, община Карнобат. Очаква се спецмагистратите да претърсят и още няколко адреса във връзка с операцията.

Още за: арести  бизнесмени  офиси Още от: Синя лампа

Добави/гласувай в Свежо   Сподели във Фейсбук Запомни    За печат



Вашият коментар

ВАЖНО! Правила за публикуване на коментар
Кирилизация
<- ползвайте ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ако нямате кирилица

Име



Коментар





Въведете кода от картинката

 



   
Информационна агенция STRUMA.COM - първи в новините на югозападна България. STRUMA.COM е запазена марка и като независима медия няма никаква връзка с други печатни и електронни медии със същото или подобни наименования.