Вижте най-богатата българка! Измамната й схема е колосална

Тежката милионерка ружа Илиева, сочена за най-богатата българка, попадна под ударите на прокуратурата. Антимафиоти от ГДБОП и агенти на ДАНС нахлули в офисите на ръководената от Игнатова мрежа от кампании за криптовалута OneCoin в София, Варна и Велико Търново, пише в. Телеграф.

Иззети са сърварите, множество документи и са разпитани над 50 свидетели, съобщи шефът на Спецпрокуратурата Иван Гешев. Той потвърди, че Ружа Игнатова е обвиняема в Германия, а от наша страна е поискано съдействие по разследването срещу нея. Според германското обвинение става дума за „пирамидална структура за измама с търговска цел, прогресивно набиране на клиенти и пране на пари“.

Немските власти имат съмнения, че със средствата са финансирани международни престъпни групи и терористични организации. Само за три години дейност в Германия OneCoin е набрала над три милиона потребители. Криптовалутата е подобна на популярната BitCoin, с тази разлика, че не е децентрализирана като оригинала, а може да се придобие единствено от „Интеневънъл маркет“. Самото сдружение е регистрирано като BitCoin Ltd. В Дубай.

В София оперира като „Уан Нетуърк Сървисис“ ЕООД с управител 26-годишния Кристиян Манолов. Сърварите са иззети от офисите му на площад „Славейков“ 6А. при самата акция на 17-18 януари са присъствали представители на Европол и на гермнаските разследващи органи. В редица интервюта бизнесдамата определя OneCoin за блокчейн проект, но практически, както обясниха от държавното обвинени, дейността й представлява най-обикновена пирамида. Според данните на българската прокуратура в момента дейността на свързаните с OnCoin се разследва още в Англия, Ирландия, Италия, САЩ, Канада, Украйна, Литва, Латвия, Естония и много други държави.

Проверка показа, че Игнатова е обвинена през изминалите години от германския финансов регулатор BaFin, че OneCoin служат като платежно средство, чрез което се заобикалят местното законодателство, уреждащо платежните услуги. Бизнесдамата Ружа Игнатова е известна у нас предимно в светските среди. За първи път като създател на виртуалната валута OneCoin се промотира в публичното пространство през 2014 година, а година по-късно започва да изкупува знакови сгради в София, сред които ресторант „Крим“ и къщата на Моллов.

Blitz.bg