Акция МВР-ДАНС: Разбиха схема за пране на пари, банда източила над 1 млн. евро чрез стотина "мулета"

Разбита е схема за изпиране на пари и източване на над 1 млн. евро от банкови сметки на чуждестранни граждани и фирми в Европа, САЩ и Австралия, съобщи в Русе главният секретар на МВР Светлозар Лазаров, цитиран от Труд онлайн.

Съвместната акция с ДАНС е след сигнал на задгранични банки за съмнителни трансакции на пари от сметки на титуляри към България и други страни.

"Групата е обслужвала представители на трансграничната организирана престъпност", обясни главен комисар Лазаров. След обиски на 36 адреса в Русе, Варна, Разград, Велико Търново и София са арестувани 8 съучастници на по 30-40 г. Иззети са мобилни телефони, сим-карти, дебитни карти, лаптопи, таблети и флаш-памет и 5 автомобила, за които се предполага, че са купени със задгранични преводи.

"Задържаните, сред които шестима мъже и две жени, са привлечени като обвиняеми за пране на пари в особено големи размери", уточни окръжният прокурор на крайдунавския град Огнян Басарболиев. Двама от тях са с постоянна мярка "Задържане под стража" от съда, а един е под домашен арест. Според окръжния прокурор доказателствата уличават в престъпната дейност освен българи и чужденци.

Предстои да се издирят компютърните измамници и крайните получатели на парите. Засега доказателствата сочат, че те са чужденци, а засечените българи са ги обслужвали като "финансови" мулета. Щетите за засегнатите 5-10 банки се уточняват, тъй като част от преводите са стопирани. По досъдебното производство, което трябва да приключи през октомври т.г., предстои да се назначи експертиза за точиня размер на изнеглените пари.

Съучастниците създавали интернет страници, наподобяващи реални сайтове на чуждестранни банки. Мошениците използвали различни измами, включително и т.нар. фишинг. Интернет-сертификатите на клиенти на чуждестранни банки се заразявали с вирус Троянски кон и така измамниците получавали достъп до паролите и потребителските имена на титулярите.

Хакерите заблуждавали титулярите на разплащателни сметки с онлайн банкиране и насочвали паричните преводи от 1000 до 250 000 евро към предварително открити сметки в различни банки на стотина физически и юридически лица в България. Оттам сумите били теглени в брой или пренасочвани по други сметки. Групата действала от 2011 г., когато били заведени първите преписки в икономическа полиция в Русе. М.г. по започналото досъдебно поризводство били прибавени още 2 разработки.