Масови арести на българи в САЩ заради измами за милиони

26 март 2014 12:15   7 коментара   16447 прочита
Mасови арести на българи за източване на банкови сметки. Сн.: Bulgarian International Television (BIT)
Mасови арести на българи за източване на банкови сметки. Сн.: Bulgarian International Television (BIT)


Mасови арести на българи за източване на банкови сметки. Сн.: Bulgarian International Television (BIT)

Поне 15 българи са арестувани при зрелищна спецоперация в САЩ заради пране на пари, банкови и измами с кредитни карти за милиони долари.

Около 30 души са в ареста при акцията на ФБР, полиция и имиграционните власти в Чикаго и предградията на града срещу организирана група за пране на пари и измами, съобщи българската телевизия в САЩ Bulgarian International Television (BIT).

Някои от българите са издирвани, други имат присъди.

Всеки един от българите има повдигнати между 2 и 4 обвинения, един обаче е с 9.

Всички са пледирали невинни.

Очаква се официална пресконференция за случая.

Федералните власти са следили групата в последните 3-4 години. Има записи на разговори между всички участници в нея.

Номерата на кредитни карти от Европа са крадени със скимиращи устройства и след това изпращани до арестуваните в САЩ по електронен път по имейл или Skype. След това са дублирани в карти със специални устройства.

Така са източени хиляди сметки за милиони долари.

По информация на BIT сред арестуваните е Георги Мартов – Мицубишито, който е с най-много повдигнати обвинения – 9.

Арестувана е и съпругата му Теменуга Колева.

В ареста е собственикът на българския център „Родина“ в чикагското предградие Норидж - Емил Костадинов.

Съдът е назначил служебни адвокати на всички. Прокуратурата иска да бъдат възстановени милиони долари.

В четвъртък и петък ще стане ясно дали арестуваните ще бъдат пуснати под гаранция.

Властите имат право да ги задържат до 72 часа.

Присъдите, които могат да получат българите по Федералния кодекс за пране на пари, е от 10 до 20 г. за всяка една транзакция, а по обвинение за банкова измама – до 30 години.

Възможно е някои от задържаните да станат свидетели, след сключване на споразумение с прокуратурата.

източник: dnes.dir.bg

7 коментара
26 Март 2014 13:36 | tototo
Оценка:
3
 (
3
 гласа)

.....тия са работили без полицейско прикритие.....


26 Март 2014 17:16 | VOLT AMPEROV
Оценка:
4
 (
6
 гласа)

Младен Георгиев от Петрич вместо да работи честно и да изкарва добри пари - възможност каквато дава Чикаго -$15-20/ час за средна ръка бояджия тръгнал да надцаква Америка. Въпреки 14 год законен престой в САЩ не е разбрал най-важното от живота там. Не кради защото ще те хванат. Не е като в БГ да лъжеш. крадеш, плащаш на полиция и съд и все си напред. Американеца можеш да излъжеш ВЕДНЪЖ и ако повториш -дръж се. С финансовите шашми се занимава ФБР и петричките маламортаджии са слаба ракия.


27 Март 2014 05:11 | ....
Оценка:
0
 (
0
 гласа)

"В ареста е собственикът на българския център „Родина“ в чикагското предградие Норидж - Емил Костадинов. "

Името му е Емил Господинов, а не Костадинов и е от Кюстендил.

Може в списъка с имената да има и още хора от района ..


27 Март 2014 05:31 | ....
Оценка:
0
 (
0
 гласа)

"Възможно е някои от задържаните да станат свидетели, след сключване на споразумение с прокуратурата. "

Май да се приготвяме за продължение на акцията и още задържани ...



27 Март 2014 08:17 | Вуйчо
Оценка:
0
 (
4
 гласа)

Преди неколко недели първо вкараха Николай Бозов, сигурно яко е пропял та сега вкараха и другите! Нема страшно, ще ги пуснат! Всеки е невинен до доказване на обратното. Реално погледнато те са ощетили не отделни индивиди а банките, тъй, като има закон, че по трансакции извършвани не от собственика на сметката, банковите институции са задължени да възстановят откраднатите суми! По тая логика нашите сънародници са надхитрили или по скоро по- много финен начин ги обират! На Мицо и останалите поздрав, че са илъгали най-големите бандити т. е. банките! :) :) :)


27 Март 2014 13:05 | ....
Оценка:
1
 (
1
 гласа)

Преди Бозов хванаха Д. Вангелов в Трамп Таур, преди Вангелов арестуваха Радонов. Около ареста на Бозов имаше още двама - трима арестувани ..

Въпросът е дали няма да им повдигнат още обвинения? В българския клуб "Родина" се правеха нотариални заверки на пълномощни и други документи. Дали не са използвали имена и данни от тези документи за прането на пари? Звучи много страшно лични данни на невинни хора да са използвани в тези схеми. Дано властите да си свършат работата и всеки да си получи заслуженото!


27 Март 2014 19:18 | дедо
Оценка:
-1
 (
3
 гласа)

Американците грабят цял свят с тия книжни долари, че нашите момчета смотали некой милион, няма да обеднеят- печатницата бачка .....




Вашият коментар

ВАЖНО! Правила за публикуване на коментар
Име
Коментар