Масови арести на българи в САЩ заради измами за милиони
Mасови арести на българи за източване на банкови сметки. Сн.: Bulgarian International Television (BIT)
Поне 15 българи са арестувани при зрелищна спецоперация в САЩ заради пране на пари, банкови и измами с кредитни карти за милиони долари.
Около 30 души са в ареста при акцията на ФБР, полиция и имиграционните власти в Чикаго и предградията на града срещу организирана група за пране на пари и измами, съобщи българската телевизия в САЩ Bulgarian International Television (BIT).
Някои от българите са издирвани, други имат присъди.
Всеки един от българите има повдигнати между 2 и 4 обвинения, един обаче е с 9.
Всички са пледирали невинни.
Очаква се официална пресконференция за случая.
Федералните власти са следили групата в последните 3-4 години. Има записи на разговори между всички участници в нея.
Номерата на кредитни карти от Европа са крадени със скимиращи устройства и след това изпращани до арестуваните в САЩ по електронен път по имейл или Skype. След това са дублирани в карти със специални устройства.
Така са източени хиляди сметки за милиони долари.
По информация на BIT сред арестуваните е Георги Мартов – Мицубишито, който е с най-много повдигнати обвинения – 9.
Арестувана е и съпругата му Теменуга Колева.
В ареста е собственикът на българския център „Родина“ в чикагското предградие Норидж - Емил Костадинов.
Съдът е назначил служебни адвокати на всички. Прокуратурата иска да бъдат възстановени милиони долари.
В четвъртък и петък ще стане ясно дали арестуваните ще бъдат пуснати под гаранция.
Властите имат право да ги задържат до 72 часа.
Присъдите, които могат да получат българите по Федералния кодекс за пране на пари, е от 10 до 20 г. за всяка една транзакция, а по обвинение за банкова измама – до 30 години.
Възможно е някои от задържаните да станат свидетели, след сключване на споразумение с прокуратурата.
източник: dnes.dir.bg
Името му е Емил Господинов, а не Костадинов и е от Кюстендил.
Може в списъка с имената да има и още хора от района ..
Май да се приготвяме за продължение на акцията и още задържани ...
Въпросът е дали няма да им повдигнат още обвинения? В българския клуб "Родина" се правеха нотариални заверки на пълномощни и други документи. Дали не са използвали имена и данни от тези документи за прането на пари? Звучи много страшно лични данни на невинни хора да са използвани в тези схеми. Дано властите да си свършат работата и всеки да си получи заслуженото!
Нарушението, на която и да е точка от горните правила ще се смята за основание коментарът да бъде скрит. При системно нарушаване на правилата достъпът на потребителя ще бъде органичен.