Шефът на КОНПИ Пл. Георгиев: Половин милиард скрил Цветан Василев

Половин милиард лева от активите на КТБ са се изпарили безследно. Липсващото имуществото било предадено малко преди запора на фалиралата банка. Това обяви вчера председателят на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) Пламен Георгиев, пише "България днес".

"Искът, който сме внесли в съда за конфискуване на имуществото на КТБ, е в размер на 2,2 милиарда лева, от които около милиард и половина е реално обезпечено с взимания от действащи дружества, акции на много сериозни български компании и имоти", обясни Георгиев. Той допълни още, че сред запорираните имоти е тузарско имение в Швейцария на стойност 48 милиона лева, което е прецедент за дейността на комисията.

"Разликата от над 500 милиона необезпечени липси не ги намираме, но виждаме, че тези пари са минали през банкови сметки и че те са незаконни. Ако искът е успешен за нас, ако има влязла в сила присъда, държавата ще може да си ги търси", обяви още председателят на КОНПИ.

Цветан Василев инвестира милиони в тузарския комплекс "Сана Парк Ризорт"

Според разследващи Цветан Василев успява да прехвърли тихомълком огромна част от имотите и фирмите, чрез които бе източена КТБ, на доверени лица. Сред новите собственици са криминално проявени сърби и дори бежанец от Алжир.

Мистериозна счетоводителка пък придобива множество недвижими имоти, собственост на дъщерята на Цветан Василев - Радосвета. 34-годишната Илина Нотева чрез фирмата си "Акаунт сървиз 2009" се включва в многомилионна схема за спасяване на имуществото на банкерската фамилия, купено с парите на КТБ. Това станало възможно заради гаф на разследващите, които не запорирали имотите на Радосвета още с разкриването на аферата. Това позволило на дъщерята на банкера необезпокоявано да започне разпродажба на десетките си апартаменти и вили в цялата страна.

Такъв е случаят с апартамент от 200 квадрата в затворен комплекс в София, който е продаден на цена, многократно по-ниска от пазарната. Освен това в нотариалния акт било записано, че апартаментът на Радостина е купен с пари, платени лично от Цветан Василев. След като врътката минава успешно, следват и нови десетина сделки на банкерската дъщеря.

В резултат на това и апартамент от 360 квадрата в курорта Св. св. Константин и Елена също си сменя собственика. Имотът е разположен в баровския комплекс "Сана парк Ризорт", който преди време е изграден от фирми, свързани с КТБ. По време на строителството самият Цветан Василев не криеше, че е инвеститор в затворения комплекс, проектиран от австрийски архитекти. Още при откриването на тузарския имот стана ясно, че там апартаменти имат куп бизнесмени и политици, които са броили по 2-3 хиляди евро за квадрат.

При подобни цени е видимо, че апартаментът на Радосвета Василева струва почти един милион лева. Това не й пречи обаче тя да го изтъргува за едва 190 бона. Разпродадени са и няколко имота в Царево. Жилище с площ 152 квадрата в баровски комплекс, вдигнат от КТБ, е изтъргувано за едва 120 хил. лв. Всички сделки са реализирани на занижени цени и вече са атакувани в съда.

4 млн. лева печалба след фалита

Макар империята на Цветан Василев да рухна, фирма, свързана с банкера, необезпокявано продължава да върти дейността си. Врътките се осъществяват лично от дъщеря му Радосвета Василева. В резултат на това "Инвест Мениджмънт" дори е реализирала печалба в размер на 4 милиона и 137 хиляди лева за 2014 година. Освен това дружеството има по сметките си още няколко милиона.