Разбиха най-голямата "наркобанка" в Европа, прали по 300 млн. евро годишно 

 
Испанската полиция съобщи в петък, че в сътрудничество с Европол е разбила криминална група, смятана за най-голямата финансова институция на наркотрафика в Европа, предаде Ройтерс. 

Предполага се, че групата, чиято “централа” била в ресторант в промишлен парк край Мадрид, е изпирала по около 300 милиона евро годишно. Говорител на полицията каза, че в сравнение с досегашни разследвания на Европол това е най-голямата престъпна група за пране на пари. 

В отделно съобщение на полицейската агенция на ЕС се казва, че в съвместната операция с испанската полиция на няколко места в Испания 

се били иззети над 400 хиляди евро в брой, сметки в криптовалута за 1, 5 млн. евро, 
както и 11 луксозни автомобила и значителни количества канабис. В хода на разследването са били конфискувани общо близо три милиона евро, добавиха от Европол. 

 
В координирани акции на 27 септември в 21 населени места в Испания, сред които Малага и Толедо, са били задържани 32 човека. Криминалната мрежа, състояща се предимно от сирийци и колумбийци, е започнала да функционира като неофициална банка през 2020 г., като е предоставяла финансови услуги на наркотрафиканти от повече от 20 държави. 

$10, 4 милиона вместо $100: Как български гаф направи двойка от Мелбърн милионери 
“Банката” е използвала система за трансфер на пари, популярна в Близкия изток под името “хавала”, при която няма физическо преместване на банкноти. Дилърита на “хавала” на различни места водят счетоводна книга за дебит и кредит при трансакциите, при което 

парите се предават между страните чрез ръкостискане, парче хартия или на доверие. 
Според испанската полиция за трансфера на големи суми се се използвали криптовалути.