74 българи укрили $ 380,8 млн. в банка в Швейцария (обзор)

74-ма души, обявили се като български клиенти, са използвали швейцарски канал за укриване на доходи, съобщи френският вестник “Монд”. Той бил прокаран от швейцарския филиал на британската банка HSBC.

Аферата, разследвана от “Монд”, е най-голямото изтичане на банкова информация в историята, предават световните агенции.

България е на 69-о място в списъка на страните, откъдето са данъчните бегълци. Въпросните 74 клиенти са вкарали 380,8 милиона долара в швейцарския филиал. Те са открили за целта 204 банкови сметки, пише 24 часа.

264,1 милиона долара е най-голямата сума, която е внесена от един от българските клиенти

За сравнение френският вестник обяснява, че брутният вътрешен продукт на глава от населението в България е бил 5800 долара през 2007 г. 10% от населението на страната държат 22,16% от доходите през 2007 г., показват данни на Световната банка.

Клиентите от България са влагали парите в анонимни сметки, в които има номер вместо име.

Според разследването на “Монд” през Женева са прехвърлени 180,6 милиарда евро на повече от 100 хиляди клиенти и 20 хиляди офшорни компании през сметките на HSBC. Това е станало от 9 ноември 2006 г. до 31 март 2007 г. Този период отговаря на цифровизираните архиви, откраднати от HSBC PB от Ерве Фалчани, бивш служител на банката.

“Монд”, който разследва аферата HSBC от началото ѝ, се докопа през пролетта на 2014 г. до глобални банкови данни за създаване на гигантска международна измама, които се отнасят за периода 2005-2007 г. Изданието споделя тази информация с международни медии, координирани от Консорциума на разследващите журналисти, базиран в САЩ. В най-голяма дискретност 154 журналисти от 47 страни, работещи за 55 медии, са мобилизирани, за да разследват данните.

Тяхното разкритие вероятно ще злепостави много знаменитости, като се започне от краля на Мароко Мохамед VI, премине се през американския актьор Джон Малкович и се стигне до Тина Търнър и Дейвид Бауи, но преди всичко може да подкопае международните банкерски среди, пише “Монд”. В списъците са включени имена на трафиканти на оръжия, политици, директори на компании и звезди от шоубизнеса.

Най-честата професия, която клиентите на банката са посочвали в списъците, е “домакиня”.

Начело по брой клиенти е Швейцария с 11 235, следват Франция - 9187 клиенти, Великобритания - 8844, Бразилия - 8667 и Италия със 7499.

По големина на сумите начело също е Швейцария с 31,2 милиарда долара, Великобритания с 21,7 милиарда и Венецуела с 14,8 милиарда.

Над 19 хиляди клиенти не са свързани с нито една страна, а някои са свързани с повече от една страна, пише “Монд”. Консорциумът на разследващите журналисти решил да не показва детайлна информация за страни, от които има по-малко от трима клиенти.