На дело за пране на пари в Благоевград! Бащата на разложкия бизнесмен Н. Кондев избухна в съдебна зала: На мен ми утрепаха жената и дъщерята вие с глупости се занимавате

Седем свидетели дават показания днес в Окръжен съд Благоевград, по делото срещу разложкия бизнесмен Никифор Кондев. Той е обвинен в това, че като управител на фирма в Разлог не е погасил и е укрил данъчни задължения в особено големи размери.

На делото днес, той се появи придружен от адвокатите му Славчев и Костов, а показания дават свидетели, сред които са чичото, бащата, бившата съпруга и племенникът на Кондев.

Пръв по делото беше извикан Спас Паракундов, който до 2015 година е работил като инспектор в отдел Икономическа полиция. Той е трябвало да направи проверка и справка на фирмата на обвиняемия. Тъй като Паракундов не помнеше много помоли да му се прочетат предишни показания по делото. От тях стана ясно, че автомобил с марка „Ферари“, не е бил собственост на Кондев, а на софийска фирма. Обвиняемият е изплащал лизинг за „Ауди“ в размер от 15 хил. лева на месец. Относно товарните автомобили във фирмата свидетелят каза:“ Не съм питал Кондев, каза, че са закупувани със средства от фирмата, не помня друго. “

На съдебното заседание като свидетел по делото беше извикан и чичото на Кондев, Славчо Кондев. От неговите показания стана ясно, че е работил при племенника си с булдозер.

На въпрос дали е помагал с финансови средства на Никифор, той заяви: „Продавахме няколко имоти, давал съм му по 5 – 10 хиляди лева, а той ми ги връщаше. Приспадах си ги от дела му от продажбите на имоти. Сега имаме имот за продажба, от който ще си приспадна 5 -6 хиляди, това са последните пари, които ми дължи. 3- 4 години работех за Никифор, но не съм изготвял документи за изразходвано гориво от булдозера, той си се занимаваше с тези неща. Никифор живееше скромно, като взе Ферарито само беше малко по охолно. Виждал съм го и с джип и други луксозни автомобили, но си живее нормално.“

Поради противоречие в показанията на свидетеля, прокуратурата помоли да се прочетат дадени от него на предишно съдебно заседание показания. В тях Славчо казва, че е дал на Никифор 25 хил. евро, продали голф игрището и му дал още няколко пъти по 25 хил. евро. Давал му и по 1 – 2 хил. на година, който така и не е получил. Тогава чакал сделка, от която да си възвърне парите.

Като свидетел по делото беше извикан и бащата на Никифор, Никола Кондев, пред съда той каза:

„Работил съм при сина ми на големи верижни багери. Тогава се бях пенсионирал. Не знам с какви средства сина ми е закупувал техниката, не съм се и интересувал. Имахме голяма цистерна, която зареждаше с гориво, останалите машини. От продажбата на голф игрището не съм получил нищо, дадох всичко на сина ми. „

След кратко той избухна и каза: „На мен ми утрепаха жената и дъщерята, а вие с това се занимавате. Починаха през 95- та година. Когато тоя ги уби караше с 300, изпотроши и други деца, а изкарват нас виновни. Една стотинка не е платил. “

Съдия Красимир Аршинков, направи забележка на свидетеля и обясни, че това няма общо с делото, но изказа съболезнования за загубата му.

Показанията и на бащата на Кондев се разминаваха с предишни дадени от него, стана ясно, че преди е казвал, че машините са зареждани и с туби, което той потвърди на днешното заседание, след като му бяха прочетени предишните показания.

По делото следва да бъдат разпитани още четирима свидетели.

Припомняме, че само преди няколко месеца, на 07.12.2016 година, Окръжна прокуратура – Благоевград внесе в съда поредния обвинителен акт срещу него. Той бе обвинен в престъпление по чл. 255, ал. 3 от Наказателния кодекс – за неплащане на данъчни задължения в особено големи размери.

Според държавното обвинение в качеството си на управител на фирма със седалище и адрес на управление в Разлог, в периода от 31.03.2006 г. до 12.01 2009 г. Кондев избегнал установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери, възлизащи на 74 052, 38 лв. За тази цел той потвърдил неистина в годишни данъчни декларации, подадени пред ТД на НАП – Благоевград за финансовите 2005 и 2006 г., и в справки-декларации за данък върху добавената стойност за месеците януари, април и ноември 2007 г., както и месеците юли и декември 2008 г.

Неверните данни били посочвани по отношение размера на облагаемата печалба, поради което неправилно бил определен и дължимият корпоративен данък. В декларациите по ЗДДС Никифор Кондев потвърждавал неистина, като декларирал в раздел „Резултат за периода“ ДДС в размери, несъответстващи на действително установения данък.

Другите злоупотреби, включени в обвинителния акт, са, че Кондев не подал пред органите на НАП, изискваща се по чл. 41 от ЗОДФЛ годишна данъчна декларация за 2003, 2004 и 2006 г., и по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2007 г. и 2008 г. По този начин той не декларирал доход като физическо лице в общ размер 663 827, 85 лв. В резултат на това Кондев е избегнал установяване на данъчни задължения, възлизащи на 130 495, 10 лв.

До поредния обвинителен акт се стигна, след като преди около две години Никифор Кондев беше осъден от ОС – Благоевград на 5 години затвор за същото престъпление – укриване на данъци и пране на пари. Той бе лишен и от правото да заема обществена длъжност, свързана с материална отчетност, както и да упражнява професия или дейност, свързани с материална отчетност, за 5 г., освен това трябваше да плати и 10 000 лв. на държавата, както и сумата от 629 325, 33 лв., за които магистратите приеха, че са предмет на престъплението.

В. Иванова