Методът "Хавала"! Спецпрокуратурата с разследване в Благоевград

18 януари 2019 18:41   3 коментара   15953 прочита


На 18.01.2019 г. Специализираната прокуратура, съвместно с ДАНС и ГДБОП, провежда активни процесуално следствени действия по наказателно производство за престъпления по Глава Първа от Наказателния кодекс / престъпления против Републиката/ на територията на градовете София, Плевен, Благоевград, Разград, Хасково, Пловдив и Ловеч.

Предмет на разследването е дейност на група чужди граждани по организиране и осъществяване на територията на Република България на нерегламентирани парични преводи в и от страната в особено големи размери по т.нар. метод „хавала“ в рамките на международна организирана престъпна група.

По искане на Специализираната прокуратура, Специализираният наказателен съд е издал 126 разрешения за извършване на претърсване и изземване – в 50 адреса на жилища и офиси и в 26 автомобила, както и обиски на 50 лица. При условията на неотложност, като единствена възможност са събиране на доказателства, са извършени 7 претърсвания и изземвания.

В хода на разследването са иззети са документи, пари 32 000 евро и др. вещи.

Задържани са 43 лица за срок до 24 часа по реда на ЗМВР, като в рамките на това задържане Специализираната прокуратура ще извърши анализ на събраните доказателства и ще прецени бъдещото процесуално качество на задържаните.

Установено е, че основният организатор на престъпната дейност – сирийски гражданин, пребиваващ в България, задържан в гр. София, осъществявайки нерегламентирани „хавала“- преводи, е влязъл в контакт с лица, извършващи дейност по логистично подпомагане на международни терористични организации, както и с лица, за които има информация, че са свързани с финансиране на тероризъм и други видове престъпна дейност.

Провеждането на операцията е предшествано от едногодишна работа на Специализираната прокуратура с българските служби за сигурност и партньорски служби за сигурност на страни – членки на Европейския съюз.

П. Иванов

3 коментара
18 Януари 2019 20:18 | Старогражданин
Оценка:
10
 (
10
 гласа)

Някъде в текста да прочетохте къде в Благоевград е правен обиск+?????


19 Януари 2019 17:44 | до старограгянина
Оценка:
4
 (
4
 гласа)

ти да не искаш да ти кажат и кой са закопчали. некой да ти е налил и картуната че данни се обявяват едва когато е необходимо. преди това не се съобщават


19 Януари 2019 21:38 | Георги Янакиев
Оценка:
0
 (
2
 гласа)

Тихо, ченгесар, кога ще хванат едра риба?




Вашият коментар

ВАЖНО! Правила за публикуване на коментар
Име
Коментар